Lavado de Dinero
Ofrecemos asesoría legal para el registro y acreditación de las empresas.
Nova & Asociados, a partir de la entrada en vigencia y del énfasis actual de las leyes sobre lavado de dinero y activos, y la financiación del terrorismo en El Salvador, ofrece a sus clientes asesoría legal para el registro y acreditación de las empresas ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Fiscalía General de la República en dicha materia.
Caminamos con nuestros clientes
Brindamos la asesoría en la conformación de los comités, designación y capacitación del Oficial de Cumplimiento y la elaboración de los diferentes documentos que se presentan ante las autoridades encargadas.
Nuestro equipo de abogados asesora a las empresas clientes para que comprendan los riesgos derivados de la normativa vigente y el modo de estructurar e implementar los procesos de prevención, sobre la debida diligencia con clientes y proveedores.
Protegemos tus derechos legales
En Nova & Asociados, la atención al cliente y el acompañamiento de estos, son algunos de nuestros mayores logros. Nos preocupamos por dar respuesta inmediata a los requerimientos de nuestros clientes y mantener un estricto control con un alto grado de eficacia y eficiencia para la obtención de mejores resultados.
¿NECESITAS ASESORÍA LEGAL?
Trabajamos con todo tipo de empresas, de industria, comercio y empresas de servicios, especializándonos mayormente en Derecho Laboral y Derecho Corporativo, ajustando nuestros honorarios al tamaño de las mismas. ¡Permítanos ayudarle!